證券代碼：002367 證券簡稱：康力電梯 公告編號：201041

　　康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示

　　本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會會議通知于2010年12月03日在深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)以及《證券日報(bào)》上發(fā)出，會議于2010年12月20日上午09：30在公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共有16名，代表公司股份95213311股，占公司總股本的59.4340%，代表有表決權(quán)股份95213311股，占公司股份總數(shù)的59.4340%，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長王友林先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦代表人出席了會議，江蘇新天倫律師事務(wù)所邵呂威、陸耀華律師對本次會議予以現(xiàn)場見證。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于分拆募投項(xiàng)目“電梯、扶梯關(guān)鍵部件生產(chǎn)線項(xiàng)目”及對 “控制系統(tǒng)生產(chǎn)線”追加投資的的議案》；

　　表決結(jié)果：同意95213311股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過了《關(guān)于內(nèi)部董事薪酬調(diào)整方案的議案》；

　　表決結(jié)果：同意95213311股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過了《關(guān)于內(nèi)部監(jiān)事薪酬調(diào)整方案的議案》；

　　表決結(jié)果：同意95213311股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　以上議案具體內(nèi)容詳見2010 年12 月03 日刊登于《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次大會由江蘇新天倫律師事務(wù)所邵呂威、陸耀華律師出席、見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　法律意見書全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　四、備查文件

　　1、公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、江蘇新天倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　康力電梯股份有限公司董事會