江南嘉捷電梯股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江南嘉捷電梯股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）于2012年8月14日以書(shū)面和電話(huà)通知方式發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知，并于2012年8月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)，出席本次會(huì)議董事應(yīng)到8名，實(shí)到8名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)金志峰先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)討論，以有效表決的方式審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)關(guān)于《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年半年度報(bào)告及摘要》的議案；

　?。ň唧w內(nèi)容詳見(jiàn)公司當(dāng)日《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年半年度報(bào)告及摘要》；上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年1-6月份募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案；

　?。ň唧w內(nèi)容詳見(jiàn)公司當(dāng)日《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年1-6月份募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司的利潤(rùn)分配政策及現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)，推動(dòng)公司建立更為持續(xù)、科學(xué)、合理、透明的利潤(rùn)分配政策和決策機(jī)制，更好地維護(hù)全體股東和廣大投資者利益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）和江蘇證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（蘇證監(jiān)公司字[2012]276號(hào)）文件的要求，對(duì)《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配有關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

　　原章程內(nèi)容：

　　第七十八條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

　?。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本；

　?。ǘ┕镜姆至?、合并、解散和清算；

　?。ㄈ┍菊鲁痰男薷模?/span>

　?。ㄋ模┕驹谝荒陜?nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；

　?。ㄎ澹┕蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃；

　?。┓?、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

　　第一百五十五條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

　　第一百五十六條 公司利潤(rùn)分配政策為：公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　公司采取現(xiàn)金、股票以及現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利；公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的25%。

　　董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議公告和定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司還應(yīng)在定期報(bào)告中披露現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況。

　　存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　現(xiàn)修改為：

　　第七十八條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

　　（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；

　?。ǘ┕镜姆至?、合并、解散和清算；

　?。ㄈ┍菊鲁痰男薷?；

　?。ㄋ模┕驹谝荒陜?nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；

　?。ㄎ澹┕蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃；

　?。┱{(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策；

　?。ㄆ撸┓伞⑿姓ㄒ?guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

　　第一百五十五條 公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)盡量保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司的利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制為：

　?。ㄒ唬┕竟芾韺?、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案，并由董事會(huì)制定年度利潤(rùn)分配方案和中期利潤(rùn)分配方案，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。董事會(huì)在決策和形成分紅方案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，形成書(shū)面并妥善保存。

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行表決。公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

　?。ㄈ┕蓶|大會(huì)對(duì)具體預(yù)案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，包括但不限于召開(kāi)投資者交流會(huì)，邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

　?。ㄋ模┕緫?yīng)在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金利潤(rùn)分配政策執(zhí)行情況。若年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案，董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配的原因、未用于現(xiàn)金利潤(rùn)分配的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。

　　（五）監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。

　?。┕竟蓶|大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事宜。

　?。ㄆ撸┤缬龅綉?zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力時(shí)，并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。公司調(diào)整利潤(rùn)分配方案，必須由董事會(huì)作出專(zhuān)題討論，詳細(xì)論證說(shuō)明理由，并將書(shū)面論證報(bào)告經(jīng)獨(dú)立董事同意后，提交股東大會(huì)特別決議通過(guò)。

　　第一百五十六條 公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。具體分配政策如下：

　?。ㄒ唬├麧?rùn)分配原則：

　　1、根據(jù)法定順序分配的原則；

　　2、兼顧公司長(zhǎng)期發(fā)展和對(duì)投資者合理回報(bào)的原則；

　　3、實(shí)行同股同權(quán)、同股同利的原則；

　　4、如存在未彌補(bǔ)虧損，不得分配的原則。

　?。ǘ├麧?rùn)分配方式：

　　公司利潤(rùn)分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式。公司應(yīng)積極推行以現(xiàn)金方式分配股利。為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng)，在確保足額現(xiàn)金股利分配、公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，公司可以采取股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　（三）公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)至少同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：

　　1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

　　2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　（四）現(xiàn)金分紅的比例：

　　在現(xiàn)金充裕的前提下，公司優(yōu)先選擇現(xiàn)金分紅形式，原則上公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的30%。

　　（五）現(xiàn)金分紅的時(shí)間間隔：

　　在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅條件，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上在年度股東大會(huì)召開(kāi)后進(jìn)行現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　?。┕緮M實(shí)施股票股利分配時(shí)需要滿(mǎn)足的條件：

　　公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。

　?。ㄆ撸┐嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　茲定于2012年9月12日上午10:00召開(kāi)江南嘉捷電梯股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　《關(guān)于召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　江南嘉捷電梯股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年八月二十四日

　　股票代碼：601313 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：江南嘉捷 編號(hào)：2012-024號(hào)

　　江南嘉捷電梯股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江南嘉捷電梯股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）于2012年8月14日以書(shū)面和電話(huà)通知方式發(fā)出召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知，并于2012年8月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)，出席本次會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到3名，實(shí)到3名。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，以有效表決的方式審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)關(guān)于《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年半年度報(bào)告及摘要》的議案

　　《公司2012年半年度報(bào)告及摘要》將在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露，同時(shí)《公司2012年半年度報(bào)告摘要》還將刊登在當(dāng)日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了《江南嘉捷電梯股份有限公司2012 年半年度報(bào)告審核意見(jiàn)》

　　公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)<半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》（2007年修訂）的有關(guān)要求，對(duì)公司2012年半年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書(shū)面審核意見(jiàn)，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

　　1、公司2012年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2012年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2012年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2012年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年1月—6月份募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案

　?。ň唧w內(nèi)容詳見(jiàn)公司當(dāng)日《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年1-6月份募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司利潤(rùn)分配政策及現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)，推動(dòng)公司建立更為持續(xù)、科學(xué)、合理、透明的利潤(rùn)分配政策和決策機(jī)制，更好地維護(hù)全體股東和廣大投資者利益，同意修訂《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配有關(guān)條款。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江南嘉捷電梯股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一二年八月二十四日

　　股票代碼：601313 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：江南嘉捷 編號(hào)：2012-025號(hào)

　　江南嘉捷電梯股份有限公司

　　關(guān)于2012年1-6月份募集資金存放和實(shí)際使用情況的

　　專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011] 2077 號(hào)文核準(zhǔn)，江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 本公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票5,600萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣12.40元，本次發(fā)行募集資金總額計(jì)人民幣69,440.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用實(shí)際募集資金凈額為人民幣63,396.55萬(wàn)元。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2012 年1月11日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天衡驗(yàn)字（2012）00001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，對(duì)以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額18,747.79萬(wàn)元用募集資金進(jìn)行了置換。截至2012年6月30日公司共投入募集資金項(xiàng)目23,778.70萬(wàn)元（包含上述置換金額），收到存款利息211.35萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶(hù)存款余額39,829.20萬(wàn)元。

　　二、募集資金管理情況

　　1、募集資金管理辦法

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于規(guī)范上市公司超募資金使用與管理有關(guān)問(wèn)題的通知》等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，在2011年11月21日經(jīng)公司召開(kāi)的第六次臨時(shí)股東大會(huì)的審議, 對(duì)《募集資金管理辦法》進(jìn)行了修訂。

　　公司對(duì)募集資金采用專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2、三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂及執(zhí)行情況

　　2012年2月2日，公司、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司已于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行、中國(guó)銀行股份有限公司蘇州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州跨塘支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議與《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2012年6月30日，公司募集資金余額存儲(chǔ)情況如下：

　　單位金額：人民幣萬(wàn)元

　　銀行名稱(chēng)

　　賬號(hào)

　　金額

　　存儲(chǔ)方式

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行

　　3220*********611

　　2,718.24

　　活期存款、定期存單

　　中國(guó)銀行股份有限公司蘇州分行

　　4624*****785

　　8,267.96

　　活期存款、定期存單

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州跨塘支行

　　5504********886

　　28,843.00

　　活期存款、定期存單

　　合 計(jì)

　　39,829.20

　　三、募集資金的實(shí)際使用情況

　　公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，截止到2012年6月30日，募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表“2012年1-6月份募集資金使用情況對(duì)照表”。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　公司能?chē)?yán)格按照《募集資金管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行管理，關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。

　　六、保薦人核查意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：江南嘉捷2012年上半年募集資金的使用與存放符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和使用，不存在變相變更募集資金用途以及違規(guī)使用募集資金的情形，公司募集資金存放與使用合法合規(guī)。

　　附表：2012年1-6月份募集資金使用情況對(duì)照表

　　江南嘉捷電梯股份有限公司董事會(huì)

　　2012年8月24日

　　附表：

　　2012年1-6月份募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　募集資金總額

　　63,396.55

　　本年度投入募集資金總額

　　23,778.70

　　變更用途的募集資金總額

　　0

　　已累計(jì)投入募集資金總額

　　23,778.70

　　變更用途的募集資金總額比例

　　0

　　承諾投資項(xiàng)目

　　已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有）

　　募集資金承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額

　　截至期末投入進(jìn)度（%）（4）=（2）/(1)

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益

　　是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　擴(kuò)建廠房電梯生產(chǎn)項(xiàng)目資金的存儲(chǔ)和使用

　　—

　　31,067.97

　　—

　　31,067.97

　　22,989.00

　　22,989.00

　　8078.97

　　74%

　　否

　　技術(shù)研發(fā)中心與改造項(xiàng)目資金的存儲(chǔ)和使用

　　—

　　3,480.00

　　—

　　3,480.00

　　789.70

　　789.70

　　2,690.30

　　22.7%

　　否

　　合計(jì)

　　—

　　34,547.97

　　—

　　34,547.97

　　23,778.70

　　23,778.70

　　10,769.27

　?。?/span>

　　—

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）

　　無(wú)

　　項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的天衡專(zhuān)字（2012）00063號(hào)《江南嘉捷電梯股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目先期使用自籌資金情況鑒證報(bào)告》，截止2011年12月31日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額18,747.79萬(wàn)元。

　　用閑置募集資金

　　暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　－

　　募集資金結(jié)余的金額及形成原因

　　截止2012年6月30日，募集資金結(jié)余39,829.19萬(wàn)元，其中：募集資金專(zhuān)戶(hù)存款余額為10,986.19萬(wàn)元；超募資金專(zhuān)戶(hù)存款余額為28,843萬(wàn)元。

　　募集資金其他使用情況

　　－

　　股票代碼：601313 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：江南嘉捷 編號(hào)：2012-026 號(hào)

　　江南嘉捷電梯股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年9月12日

　　股權(quán)登記日：2012年9月7日

　　會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬于2012年9月12日（星期三）上午10:00在公司會(huì)議室召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　（一）本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：2012年9月12日上午10：00

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)審議的議案：

　　1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)出席對(duì)象：

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止2012年9月7日下午3：00上海證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。上述股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)和行使表決權(quán)；并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師及券商。

　　（四）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記方式：

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位證券賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（加蓋法人公章并附法定代表人簽字）、法人股東單位證券賬戶(hù)卡；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人持身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2012年9月11日（含該日）下午4：00前送達(dá)或傳真至公司證券部），不接受電話(huà)登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　2012年9月10日上午9：30—11：30，下午1：30—4：00；

　　2012年9月11日上午9：30—11：30，下午1：30—4：00。

　　3、登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路28號(hào)公司證券部。

　?。ㄎ澹┢渌⒁馐马?xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者食、宿、交通費(fèi)用自理；

　　2、出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)；

　　3、公司地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路28號(hào)。

　　4、郵政編碼：215122

　　5、聯(lián)系電話(huà)：（0512）- 62741520 傳真：（0512）- 62860300

　　6、聯(lián)系人：鄒克雷 包燕

　　（六）授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　江南嘉捷電梯股份有限公司：

　　本人/本機(jī)構(gòu)（委托人）現(xiàn)為江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江南嘉捷”）股東，茲全權(quán)委托 先生/女士（身份證 ）代理本人/本機(jī)構(gòu)出席江南嘉捷2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起，至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　議題

　　表決意見(jiàn)

　　同意

　　棄權(quán)

　　反對(duì)

　　1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　注：請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”、“棄權(quán)”或“反對(duì)”欄之一打“√”，都不打或多打“√”視為棄權(quán)。

　　如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決：

　　1、是 2、否

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：2012年 月 日

　　受托人簽名：

　　特此公告。

　　江南嘉捷電梯股份有限公司董事會(huì)