本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　沈陽博林特電梯股份有限公司(以下稱“公司”) 于2012年12月28日以電話、郵件形式向公司各董事發(fā)出了召開首屆董事會第十七次會議(以下簡稱“本次董事會”)的通知。2013年1月7日，公司在會議室召開本次董事會。本次董事會應(yīng)到董事9人，現(xiàn)場出席董事8人、以電話形式出席本次會議的董事1人：戴璐；公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《沈陽博林特電梯股份有限公司章程》（以下稱“公司章程”）規(guī)定的召開董事會法定董事人數(shù)。會議由董事長康寶華先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事充分討論、審議，形成決議如下：

　　(一)以6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，3票回避，全體董事一致審議通過了《關(guān)于審議沈陽博林特電梯股份有限公司廠區(qū)建設(shè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意與沈陽遠(yuǎn)大普華建筑裝飾工程有限公司、沈陽瑞福工業(yè)住宅有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，情況如下：

　　公司獨(dú)立董事事前已認(rèn)可本議案，保薦機(jī)構(gòu)也出具專項(xiàng)意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事康寶華、王立輝、莊玉光回避表決。

　　同意將本議案提交2013年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　(二)以9票通過，0票反對，0票棄權(quán)，全體董事一致審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信的議案》。

　　1.同意公司向平安銀行股份有限公司大連分行申請授信，金額為1億元人民幣，授信期限為1年，授信業(yè)務(wù)種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、本外幣保函。

　　2.同意公司向興業(yè)銀行沈陽分行申請授信，授信敞口額度為2.5億元人民幣，授信期限為1年，授信業(yè)務(wù)種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、人民幣保函、涉外保函，以上業(yè)務(wù)額度可以攢用。

　　3.同意公司向民生銀行沈陽分行申請授信，金額為1億元人民幣，授信期限為1年，授信業(yè)務(wù)種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內(nèi)外保函、商票保貼、國內(nèi)外信用證業(yè)務(wù)，以上業(yè)務(wù)信用額度可以攢用。

　　4.同意重慶博林特電梯有限公司向建設(shè)銀行重慶兩江分行申請授信，金額為1億元人民幣，授信期限為1年，授信業(yè)務(wù)種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行保函等。

　　(三)以9票通過，0票反對，0票棄權(quán)，全體董事一致審議通過了《關(guān)于增設(shè)超募資金存儲專戶及變更募投項(xiàng)目資金存儲專戶的議案》。

　　同意在興業(yè)銀行沈陽分行增設(shè)超募資金存儲專戶，并將6000萬元超募資金存儲于此賬戶；

　　同意在興業(yè)銀行沈陽分行新設(shè)募集資金專戶，并將在中國民生銀行沈陽分行開設(shè)的沈陽基地電梯產(chǎn)業(yè)化升級改造項(xiàng)目募集資金專戶、江蘇銀行北京朝陽門支行開設(shè)的省級企業(yè)技術(shù)中心升級改造項(xiàng)目募集資金專戶、招商銀行沈陽北站支行開設(shè)的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集資金專戶變更至興業(yè)銀行沈陽分行募集資金專戶。

　　(四)以9票通過，0票反對，0票棄權(quán)，全體董事一致審議通過了《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　同意在2013年1月24日召開沈陽博林特電梯股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會。

　　特此公告。

　　沈陽博林特電梯股份有限公司

　　董事會

　　二零一三年一月七日